初認(rèn)八億為贓款 檢方快下周第四波偵結(jié)扁案
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中新網(wǎng)一仲春一零日電 據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道，臺(tái)灣檢方特偵組近日密集傳訊著名企業(yè)人士，厘清錢進(jìn)扁家及2次金改有無造孽毛病，快下周第4波偵結(jié)扁案。檢方初步認(rèn)定扁家藏匿國泰世華八億元現(xiàn)金多是贓款，陳水扁吳淑珍伉儷及昔時(shí)幫忙搬錢、藏錢及匯款的金融業(yè)者，將分依貪污、洗錢等罪告狀。檢方另將多名金控老板改列被告，今明兩天將開會(huì)決意是否1并告狀。特偵組查察官連日來加班寫告狀書，據(jù)認(rèn)識(shí)，這波可能偵結(jié)包孕扁家被指參與國泰并世華、中信金插旗兆豐金及元大并復(fù)華等金改弊案，以及扁家藏匿國泰世華保險(xiǎn)室八億巨款衍生企業(yè)資助洗錢等多案，至于陳水扁涉其它多起金改及“秘要交際”案，因案情復(fù)雜，臨時(shí)無法查明實(shí)情，特偵組將另案續(xù)查。辦案職員吐露，今朝已將陳水扁、吳淑珍、陳致中、吳景茂伉儷及多家金控老板等二零多人，1起改列貪污或洗錢被告，但不代表1定會(huì)告狀。金控業(yè)者方面，以元大馬家涉案廣，包孕元大集團(tuán)開辦人馬志玲、杜麗莊伉儷、兒子馬維建、馬維辰及元大證前董事杜麗萍，離別涉及賄賂扁家二億元、助扁家藏放保險(xiǎn)室巨款、代扁家投資外洋五.七億元等分歧案情，遭特偵組簽分洗錢罪被告。此外，開辟金前總司理幫忙扁家匯款臺(tái)幣五三零零多萬元到外洋，兆豐金前董事長(zhǎng)鄭深池幫扁家匯出外洋五零零零萬元，也都改列洗錢罪被告。而辜仲諒涉案情節(jié)更嚴(yán)重，他涉及紅火案，若成罪恐面對(duì)七年以上重刑，不外，他因自動(dòng)返臺(tái)合營查詢拜訪，供述很多有利扁案?jìng)赊k的案情，預(yù)料檢方會(huì)代向法官哀求從輕量刑。至于國泰金控副董事長(zhǎng)蔡鎮(zhèn)宇扁珍付出國泰世華保險(xiǎn)室百萬元房錢疑涉洗錢案，蔡鎮(zhèn)宇雖堅(jiān)稱只是代墊房錢，不清晰金錢起原，過后也不敢打德律風(fēng)向吳淑珍要錢，檢方仍將他列為洗錢案被告，將開會(huì)決意他的口供是否可以采信。為厘清相干案情，特偵組昨又隱秘傳訊中信金控前副董事長(zhǎng)辜仲諒、“總統(tǒng)府”前資政吳澧培及元大證券前董事杜麗萍到案，訊后飭回。辜仲諒面臨媒體1語不發(fā)，吳澧培則神氣輕松。杜麗萍先前曾向特偵組聲請(qǐng)轉(zhuǎn)任污點(diǎn)證人，但檢方以為她的口供對(duì)扁案沒有龐大資助，偏向駁應(yīng)聲請(qǐng)。扁案第4波被告國泰并世華、元大并復(fù)華等金控弊案：貪污罪陳水扁、吳淑珍、前“總統(tǒng)府”副秘書長(zhǎng)馬永成國泰世華銀行總行保險(xiǎn)室八億元案：洗錢罪陳水扁、吳淑珍、陳致中、扁妻舅吳景茂伉儷、前“資政”吳澧培、元大證前董事長(zhǎng)杜麗莊、前董事杜麗萍、元大金前總司理馬維建、國泰金控副董事長(zhǎng)蔡鎮(zhèn)宇外洋匯款案：洗錢罪開辟金前總司理辜仲、財(cái)政長(zhǎng)邱德馨、兆豐金前董事長(zhǎng)鄭深池、升恒昌老板江淞溪中信插旗兆豐金紅火案：背約罪中信金前副董事長(zhǎng)辜仲諒扁家豪宅案：洗錢罪漢來飯鋪老板侯西峰、開心昌賣力人呂榮泰、前監(jiān)察人呂和霖、中鋼前董事長(zhǎng)林文淵陳致中婚宴禮金案：洗錢罪元大金前營運(yùn)長(zhǎng)馬維辰|xgv零零|九八aa五零四七b八c五八ba八ffa四b二cbe三五六八ece[責(zé)任編纂：irenewu]